证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-011
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002810 证券简称：山东赫达
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
转股价格：16.85 元/股
转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫
达集团股份有限公司（以下简称“公司”
）现将 2025 年第一季度可
转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）同意，本次发行的可转债已
于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
债券代码“127088”。
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起
至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。
二、可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股
价格为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由
回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注
销调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-012）。
方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税）
。
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根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
（公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《关于公司（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股
票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643
万股股票，授予价格为 6.66 元/股。
上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19
元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28
日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-086）。
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三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
（公告编号：2024-091）。
三、
“赫达转债”转股及公司股份变动情况
“赫达转债”因转股减少 10 张，可转债金额
减少 1,000 元，转股数量为 59 股；截至 2025 年 3 月 31 日，
“赫达转
债”剩余 5,998,633 张，剩余可转债金额为 599,863,300 元。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 数量 比例 减（+，-） 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 28,134,589.00 8.08% -7769 28,126,820.00 8.08%
其中：高管锁定股 21,704,589.00 6.23% -7769 21,696,820.00 6.23%
股权激励限售股 6,430,000.00 1.85% 6,430,000.00 1.85%
二、无限售条件股份 320,002,265.00 91.92% +7828 320,010,093.00 91.92%
三、总股本 348,136,854.00 100.00% +59 348,136,913.00 100.00%
注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）上表中本次变动前股数为截至 2024 年 12 月 31 日公司股本结构表中数据。
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四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：
投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结
构表。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年四月一日
